高利转贷罪的立案标准

日期:2019-06-16

  高利转贷罪这一罪行,对大家来说可能会很陌生。其实高利转贷罪就是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。那么高利转贷罪的立案标准是怎样的?下面专业刑事案件律师为您详细讲解。

  一、高利转贷罪量刑标准

  自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

  适用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差?我们认为,本条立法之原意,在于?#24466;?#20511;款人的转贷牟利行为,应以后者理解为妥。

  二、高利转贷罪的立案标准

  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第?#20445;罚?#26465;)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (一)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

  (二)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

  (三)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

  三、高利转贷罪的特征

  (一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度,也就是信贷资金市场秩序。

  (二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

  (三)高利转贷罪的主体是一般主体,即凡是达到刑事责?#25991;?#40836;具有刑事责?#25991;?#21147;的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

  (四)高利转贷罪在主观方面是故意犯罪,并且具有转贷牟利的目的。

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